Consiglio di Amministrazione - Verbale approvazione progetto di fusione

BETA S.r.l.

Indirizzo

Capitale sociale Euro ______________ interamente versato

Codice fiscale e Registro Imprese di Torino n. _______________

Repertorio Economico Amministrativo n. _______________

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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IN DATA ______________________

L'anno ________________, in data _________________, alle ore ________________, presso _______________________ (sede legale, etc.), si riunisce - a seguito di regolare convocazione - il consiglio di amministrazione. Assume la presidenza della riunione, ai sensi di statuto, il signor _________________________, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, il quale, constatato che:

• gli altri componenti il consiglio di amministrazione risultano rispettivamente:

- _________________, amministratore delegato, presente,

- _________________, consigliere, presente;

dichiara

la riunione validamente costituita e pertanto atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno

Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione della BETA s.r.l. nella ALFA s.r.l., deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ordine del giorno che i presenti dichiarano di conoscere ed accettare.

Il signor _________________________, con il consenso degli intervenuti, viene chiamato a fungere da segretario.

Si passa quindi all’esame dell’argomento all'ordine del giorno.

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Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione della BETA s.r.l. nella ALFA s.r.l., deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prende la parola il Presidente per indicare l’opportunità che venga valutata l’ipotesi di fusione della BETA s.r.l. nella ALFA s.r.l., da attuarsi mediante fusione per incorporazione della prima nella seconda.

Prosegue il Presidente analizzando i vantaggi derivanti dalla fusione in termini di miglior coordinamento, raggiungimento di sinergie produttive e commerciali nonché il conseguimento di significativi risparmi di costi fissi operativi e gestionali.

Inoltre la fusione tra le due società consentirà di ricondurre in un unico soggetto competenze specifiche altrimenti presenti in società distinte, seppure operanti in maniera coordinata, evitando il possibile insorgere di conflitti o di precedenze derivanti dalla struttura giuridica di appartenenza, in modo tale da perseguire la migliore funzionalità operativa delle strutture produttive e commerciali e focalizzare la struttura al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Viene quindi esaminato il testo del progetto di fusione elaborato tra le due società, distribuito ai presenti e di cui agli atti della società, così come il Consiglio prende atto dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti al progetto di fusione nonché delle situazioni patrimoniali al _____________________ redatte ai sensi dell’art. 2501 quater del codice civile. Segue ampia ed approfondita discussione al termine della quale il Consiglio, unanime

delibera

a) di approvare il progetto di fusione da realizzare mediante incorporazione della BETA s.r.l. nella ALFA s.r.l.;

b) di procedere al deposito del progetto di fusione e dei bilanci degli ultimi tre esercizi della società e della incorporante ALFA s.r.l. presso le sedi sociali delle società partecipanti alla fusione e del progetto di fusione al Registro delle Imprese;

c) di dare mandato al Presidente di procedere a dare esecuzione a quanto sopra procedendo quindi ad effettuare i depositi obbligatori ed a dare la relativa tempestiva informativa sindacale nei modi e termini di legge, nonché ad effettuare ogni conseguente espletamento obbligatorio od opportuno per la migliore esecuzione di quanto qui deliberato.

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Null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la riunione viene tolta alle ore 10,30 circa, previa lettura e conferma del presente verbale.