Visualizza sorgente di Verbale del consiglio di amministrazione rinvio approvazione bilancio: ristrutturazione del debito

--[[Utente:Mendolia Fabrizio|Mendolia Fabrizio]] 20:20, 3 giu 2010 (UTC)




ALFA S.P.A.

Sede legale in xxxxxxx Via xxxxxxxxxxx n. xx

Registro delle Imprese di xxxx e Codice fiscale n. xxxxxxxxxx

R.E.A. di xxxxxxxx n. xxxxxxxx

Capitale sociale euro xxxxxxxx i.v.

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  xxxxxx xxxxxxxx xxxx

L'anno xxxxxxxx, il giorno xxxxxxx del mese di marzo alle ore xxxxxx in xxxxxxx presso la sede sociale, si è riunito il consiglio di amministrazione della società suddetta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Deliberazioni in merito alla proroga della convocazione dell’assemblea generale per l’apporvazione del bilancio per l’esercizio chiuso alla data del xx/xx/xxxx.

Assume la Presidenza, ai sensi dell’articolo x dello statuto, Il Presidente del consiglio signor xxxxx xxxxxx il quale, consenzienti i presenti, chiama a fungere da segretario il consigliere signor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Il Presidente dà atto:

-	che la presente adunanza è stata convocata ai sensi di statuto a mezzo tempestivo avviso trasmesso a mezzo xxxxxxxxxxxxxxx;

-	che sono presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione;

-	che sono presenti tutti i membri effettivi del collegio sindacale;

-	che tutti i consiglieri si dichiarano preventivamente e sufficientemente informati sull'argomento all'Ordine del Giorno.

Dichiara pertanto la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.

Sull’unico punto all’ordine del giorno, il Presidente rammenta che il vigente statuto sociale, all’articolo xx, prevede la facoltà di di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell’assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio, qualora ricorrano le condizioni di legge.

Allo scopo fa presente che sono tuttora in corso le trattative per la formalizzazione di un piano di ristrutturazione del debito bancario della xxxxxxxxx Spa,  i cui attivi  rappresentano complessivamente xx% dell'attivo consolidato e i cui ricavi rappresentano  complessivamente il xx% del fatturato consolidato.  L'approvazione del piano di ristrutturazione e del conseguente accordo  con le banche creditrici e' determinante al fine di dare agli amministratori la possibilita' di fornire una corretta valutazione tramite  impairment test di alcune voci di bilancio ed una esaustiva informativa  nelle note esplicative al bilancio stesso.

Tanto risultante, invita il Consiglio ad avvalersi della facoltà di proroga sopradetta.

Udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, sulla base delle motivazioni esposte dal Presidente e non essendo manifestate obiezioni dal Collegio Sindacale, viene messo ai voti l'Ordine del Giorno e il consiglio all'unanimità 

DELIBERA

di avvalersi del maggior termine di 180 giorni, previsto dal vigente statuto per la convocazione dell’assemblea chiamata a deliberare l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre xxxx, nel migliore interesse della società e dei suoi azionisti.

Esaurito l’argomento posto all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore xx:xx previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente