Società a responsabilità limitata verbale consiglio di amministrazione nomina e delega poteri amministratore delegato

--Mendolia Fabrizio 21:11, 8 mar 2010 (UTC)

ALFA – S.r.l.

Via xxxxxxxxxxx n. xx - xxxxx

Capitale sociale euro xx.xxx,00 - versato xx.xxx,00

Codice Fiscale e numero d'iscrizione

al Registro delle Imprese di xxxxxxx: xxxxxxxxxxxx

Numero REA: xx-xxxxxxxx

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL XX xxxxxxxxx xxxxxxx

Oggi, XX xxxxxx xxxxxxx, alle ore XX:XX, presso la sede sociale in xxxxxxxxxxxxxx si è riunito, a seguito di informale convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Conferimento poteri ai componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina dell’Amministratore Delegato;

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti, anche mediante teleconferenza, i signori:

• xxxxxxxxxx, Presidente del consiglio;

• xxxxxxxxxxxxx, Consigliere;

• xxxxxxxxxx, Consigliere;

• xxxxxxxxxxxxx, Consigliere;

Assume la presidenza, ai sensi dell’articolo xxxx del vigente statuto, il signor xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, il quale chiama a fungere da Segretario, consenzienti i presenti, il signor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, che accetta. Il Presidente constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione deve reputarsi regolarmente costituito, essendo presenti tutti i consiglieri in carica e non avendo provveduto la società a nominare il collegio sindacale, ricorrendone le condizioni di legge.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all’ordine del giorno, non opponendosi alla loro trattazione.

Sul primo e unico argomento in discussione, Il Presidente propone, al fine di consentire una più spedita gestione sociale, di provvedere alla nomina di un Amministratore Delegato e alla delega di poteri di firma al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dopo esauriente discussione, alla quale intervengono tutti i presenti, il Consiglio, astenuti di volta in volta gli interessati, all’unanimità delibera

- di nominare, a far data da oggi, il signor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Amministratore delegato, conferendogli la legale rappresentanza della società e conferendo al medesimo e al Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria amministrazione, da esercitare con firma singola e disgiunta nel limite di spesa di euro xxx,xxx,00 per ciascuna operazione (da intendersi per singolo atto e non per categoria di atto) e con firma abbinata a quella di un altro consigliere per le operazioni di importo superiore.

Rientrano pertanto nei poteri conferiti, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti:

• Firmare la corrispondenza sociale, preventivi, progetti e offerte anche tecniche in genere;

• Promuovere e concludere accordi di natura tecnica e commerciale con Enti, Associazioni e Società;

• Acquistare e vendere merci e servizi in genere fissandone le condizioni e le modalità;

• Acquistare e vendere beni mobili facenti parte delle immobilizzazioni materiali, iscritti o non in Pubblici Registri, fissandone le condizioni e le modalità;

• Assumere personale quadro, impiegatizio ed operaio determinandone le attribuzioni e le retribuzioni, accordare o concordare trattamenti durante il rapporto di lavoro;

• Contestare, infliggere e revocare infrazioni disciplinari e sanzioni relative; licenziare personale quadro, impiegatizio ed operaio;

• Trasferire e modificare le mansioni per personale quadro, impiegatizio ed operaio;

• Rappresentare la società davanti alle autorità, agli Enti Pubblici, agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed ai terzi, per la trattazione di problemi sociali, previdenziali ed assicurativi, di natura individuale e collettiva. Partecipare, quale Rappresentante della società a procedimenti arbitrali ed a cause giudiziali in materia di lavoro ed assicurazione sociale, con potere di rendere interrogatori, transigere e conciliare controverse anche stragiudiziali in qualsiasi sede;

• Stipulare accordi sindacali con le Rappresentanze sindacali e con le Associazioni dei lavoratori; effettuare transazioni di vertenze sindacali;

• aprire e chiudere conti correnti anche di corrispondenza, depositi libretti, vincolati ed a risparmio presso banche, istituti di credito, società finanziarie, uffici postali ed enti diversi;

• assumere, senza limitazione di importo, linee di credito, mutui e finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine, in ogni forma legalmente ammessa, con facoltà di determinare la durata comunque non superiore ad anni cinque, le condizioni, le clausole risolutive, il tasso d'interesse, le commissioni, le penali,

• rilasciare garanzie non reali in ordine alle operazioni commerciali, finanziarie, ai mutui, ai finanziamenti ed alle locazioni, firmando all'uopo ogni e qualunque atto, titolo o documento nel modo più ampio, senza alcuna eccezione o limitazione; richiedere fideiussioni bancarie ed assicurative, anche a garanzia di obbligazioni di terzi;

• compiere tutte le operazioni di banca ivi comprese le disposizioni a valere sui conti correnti bancari, anche allo scoperto, nei limiti dei fidi pattuiti;

• locare presso banche ed istituti di credito cassette di sicurezza e scomparti chiusi avendovi accesso, con facoltà di prelevarne il contenuto;

• addivenire alla organizzazione e realizzazione di operazioni di cessione di crediti verso corrispettivo, in tutte le forme ammesse dalla legge, ivi comprese, a titolo meramente indicativo e quindi non esaustivo, la cessione di tutti o parte dei crediti presenti ed anche futuri vantati dalla Società verso uno o più Debitori, sia con trasferimento del rischio del mancato pagamento - dovuto ad insolvenza - all’Istituto cessionario (“pro soluto”), che con mantenimento di detto rischio (pro solvendo); la presente delega di potere è estesa anche alle operazioni di “Maturity” ovvero la cessione dei crediti commerciali vantati verso un insieme predefinito di debitori con pagamento concordato a data definita, con eventuale concessione ai debitori medesimi di ulteriori dilazioni di pagamento a titolo oneroso, nel quadro di specifici contratti da stipularsi con ciascuno di essi;

• provvedere all'espletamento di ogni e qualsiasi pratica valutaria rappresentando la società presso i competenti uffici centrali e periferici, in particolare presso l'Ufficio Italiano dei Cambi e il Ministero del commercio estero;

• Spiccare tratte su clienti e debitori in genere. Sottoscrivere ricevute bancarie a carico di clienti. Girare alle Banche sia per lo sconto che per l'incasso effetti cambiari, assegni bancari ed ogni altro titolo di credito, eseguire presso le amministrazioni dello Stato e presso Istituti di Credito operazioni relative ad importazioni ed esportazioni, firmare ed apporre visti sulle fatture, sui certificati di circolazione, sulle richieste e dichiarazioni necessarie per le operazioni di commercio con l’estero;

• Esigere e/o riscuotere tanto da privati che da qualsiasi Istituto, Banca o Ente, così come da qualsiasi Amministrazione sia pubblica che privata, nonché da qualsiasi Ufficio o Cassa dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle Opere Pie, degli Enti Parastatali, ivi compresa la Cassa Depositi e le Tesorerie Provinciali qualsiasi somma, sia per capitale che per interessi, dovuta alla Società, nonché valori e titoli depositati per cauzione e garanzia, cedere e volturare ad altri depositi e rendersi cessionari di quelli che eventualmente, e per qualsiasi titolo o causa, venissero ceduti alla società ed a tale effetto redigere, firmare e presentare domande e dichiarazioni, rilasciare quietanze liberatorie della somma riscossa, quietanzare mandati di pagamento con esonero di chiunque pagherà, amministrazione pubblica e privata, da qualunque responsabilità, ed in genere fare quanto occorre per la completa esecuzione di tali incarichi;

• Stipulare contratti di Agenzia e rappresentanza, con o senza deposito, con Agenti di Commercio, fissandone le condizioni e modalità. Stipulare contratti con procacciatori d' affari;

• Spedire e ritirare da uffici postali e Ferroviari o da qualsiasi vettore, merci con o senza assegno, pacchi, lettere raccomandate ed assicurate, esigere e riscuotere assegni postali e ferroviari e quietanzarli, provvedere allo svincolo, alla spedizione ed al ritiro delle merci, verificarne lo stato, fare reclami o protesti per avarie e ritardi, rilasciare le relative quietanze incaricando altri di questo servizio, sotto la loro responsabilità;

• Stipulare contratti di assicurazioni per mobili ed immobili, per merci, per rischio di infortunio, per responsabilità civile verso terzi nonché per qualsiasi altro rischio;

• Stipulare con tutte le clausole opportune, modificare e/o risolvere contratti di locazione di durata non superiore ai nove anni;

• Stipulare con tutte le clausole opportune, modificare e/o risolvere, contratti e convenzioni di noleggio, di locazione finanziaria (non immobiliare), trasporto, appalto, comodato, somministrazione e di quant'altro avente per oggetto prestazioni di servizio in genere;

• Compiere ogni atto ed operazione presso gli uffici del debito pubblico, la Cassa depositi e Prestiti, le Tesorerie Provinciali, le Amministrazioni Statali, gli Uffici Postali e Ferroviari ed in genere con ogni altro Istituto ed Ufficio Pubblico e Privato;

• Sottoscrivere la dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche e ogni altra dichiarazione fiscale;

• Sottoscrivere i certificati di sostituto di imposta da rilasciare a dipendenti e lavoratori autonomi, ai sensi dell' art. 3, 1 comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

• Rappresentare la società nelle procedure fallimentari e così in via esemplificativa fare istanze per le dichiarazioni di fallimento, fare insinuazioni di credito asseverandone la verità e la realtà, chiedere sequestri anche presso creditori;

• Assentire a concordati anche con i benefici di legge; fare qualsiasi atto in relazione al credito insinuato, accertare liquidazioni e riparti, fare opposizioni;

• Promuovere cause e rappresentare la Società in ogni grado di giudizio anche di arbitrato o di arbitraggio, compromettere in arbitrii ed arbitratori e stipulare clausole compromissorie, con facoltà di nominare procuratori legali ed avvocati anche per giudizi di Cassazione, di revocazione davanti al Consiglio di Stato; costituirsi parte civile, eleggere domicili ai finì giudiziari e per ogni effetto legale, eseguire sentenze, impugnarle, fare atti esecutivi e conservativi, fare transazioni e concordati, nominare e revocare periti, presentare ricorsi, fare opposizione alle ingiunzioni ed in genere firmare atti attinenti a qualsiasi . pratica che concerne imposte, tasse, oneri, tributi di ogni genere e denominazione;

• Presentare in nome della società mandante denunce e querele, nonché rinunciare e rimettere queste ultime;

• Concludere accordi con Enti ed Associazioni tecniche italiane ed internazionali in materia di unificazione e normalizzazione di prodotti e di componenti di questi;

• Assumere ogni iniziativa ritenuta necessaria per la sicurezza del lavoro, la salute dei lavoratori ed il rispetto delle norme relative all' ambiente;

• Rappresentare la Società presso Enti ed Associazioni italiane ed internazionali in materia di qualità e sicurezza;

• Assumere ogni iniziativa relativa al Servizio Qualità: introdurre, modificare, autorizzare procedure e processi; impartire direttive ai Servizi sugli indirizzi da seguire;

• Adire aste, appalti, concorsi per licitazioni pubbliche e private, nonché partecipare a trattative pubbliche e private indette da Ministeri, Enti pubblici, di diritto pubblico e parastatali o da privati, con i più ampi poteri relativi sia alle offerte, fissazione di patti, clausole, condizioni, termini, redazione di contratti, sottoscrizione dei medesimi, sia per quanto altro inerente, senza eccezioni. La sopraccitata indicazione di mansioni deve ritenersi individuata a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, dovendosi ricomprendere nella presente delega di poteri tutto quanto risulterà necessario per l' esauriente espletamento di tutti procedimenti burocratici ed amministrativi comunque collegati alle facoltà qui conferite;

• Costituire Associazioni Temporanee di Impresa con altre Aziende per il raggiungimento dello scopo sociale;

• Assumere ogni iniziativa ritenuta necessaria per la tutela della privacy e sicurezza dei dati aziendali;

• Nominare procuratori, per singoli atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri a loro conferiti.

I signori xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxx accettano la nomina conferita.

Dopodiché, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore XX:XX, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Presidente

Segretario